Налоговики прикрыли в Севастополе конвертационный центр с начальником-покойником
В Севастополе налоговики пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, сообщила пресс-служба ГНА в г. Севастополе.
Как уточнили в пресс-службе, предприятие было организовано на базе семи субъектов хозяйственной деятельности Севастополя и Киева. Оборот средств по расчетным счетам за период с июля 2009 года по настоящее время составил более 30 млн. грн., а налоговая отчетность подписывалось лицом, зарегистрированным в Киевской области, которое с 2007 года числится умершим.
Как выяснили налоговики, злоумышленники зарегистрировали субъекты хозяйственной деятельности по поддельному паспорту.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий на выходе из учреждения банка был задержан курьер конвертационного центра, у которого были обнаружены и изъяты наличные средства в размере 335 тыс. грн. и бухгалтерские документы фиктивных фирм.
Прокуратурой Севастополя по факту возбуждено уголовное дело, на счета предприятия наложены аресты.